帮信案的流水是怎么算的

东阳法律咨询 2025-05-01
帮信案流水计算以支付结算金额为准。对于单向流入涉案账户且能确认为犯罪资金的应计入流水,交易流水按银行或支付机构账户交易记录统计,多笔资金循环流入同一账户要排除重复计算。账户内有正常和涉犯罪资金流水时,应合理区分,合法收入或正常经营往来部分不计入。
1.严格统计标准。按照银行或支付机构记录统计流水,仔细核查每笔资金流向,避免重复计算循环资金。
2.合理区分资金性质。结合账户交易明细、行为人供述、被害人陈述等证据,准确判断资金是否为合法收入或正常经营往来,确保只将犯罪资金计入流水。
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法律分析:
(1)帮信案流水计算主要是支付结算金额,单向流入涉案账户且能确认为犯罪资金的,要计入流水。通常依据银行或支付机构的账户交易记录统计交易流水。
(2)多笔资金循环流入同一账户时,要避免重复计算。这是为保证流水统计的准确性,防止将同一资金的多次流转重复累加。
(3)当账户内存在正常交易和涉犯罪资金流水时,需合理区分。有证据证明是合法收入或正常经营往来的部分,不计入帮信案流水。认定时要结合账户交易明细、行为人供述、被害人陈述等多方面证据综合判断。

提醒:帮信案流水认定较为复杂,不同案情的证据情况不同,若涉及此类案件,建议咨询专业分析。
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(一)对于单向流入涉案账户且能确认为犯罪资金的,要准确统计计入流水,依靠银行或支付机构账户交易记录。

(二)遇到多笔资金循环流入同一账户的情况,仔细排查,排除重复计算部分。

(三)当账户内有正常交易和涉犯罪资金流水时,结合账户交易明细、行为人供述、被害人陈述等证据,合理区分合法收入和正常经营往来,将其从帮信案流水认定中排除。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。这里对帮信罪进行了规定,在认定帮信案流水时需严格依据此法律来判断行为是否构成犯罪及相应情节。
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1.帮信案流水计算指支付结算金额,单向流入涉案账户且能确认的犯罪资金,应计入流水。交易流水通常按银行或支付机构账户记录统计。
2.多笔资金循环流入同一账户,要排除重复计算,避免累加重复金额。
3.账户有正常与涉犯罪资金流水时,要合理区分。有证据证明的合法收入和正常经营往来,不计入帮信案流水,认定时需结合多种证据综合判断。
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结论:
帮信案流水计算通常指支付结算金额,单向流入涉案账户的犯罪资金应计入,多笔资金循环流入同一账户要排除重复计算,账户内正常交易流水不应计入,认定需结合多种证据综合判断。
法律解析:
帮信案流水以支付结算金额来计算,这是为准确衡量帮助信息网络犯罪活动的规模和危害程度。对于单向流入涉案账户且能确认为犯罪资金的部分计入流水,是因为其直接与犯罪活动相关。交易流水按银行或支付机构等账户交易记录统计是较为客观的方式,但多笔资金循环流入同一账户时若重复计算会夸大犯罪规模,所以要排除。而账户内正常交易部分,由于其与犯罪活动无关,不应计入帮信案流水,这体现了法律的严谨性和公平性。认定时结合账户交易明细、行为人供述、被害人陈述等证据,能确保结果准确。如果对帮信案流水计算或相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。
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